Субъекты 115-ФЗ

Сервис экономит время и силы ваших сотрудников на обязательных проверках по 115-ФЗ. Автоматически оценивает риски клиентов и готовит готовые отчеты для комплаенса.

Сервис автоматически проведет идентификацию клиента и его бенефициара согласно 115-ФЗ. Результаты проверки представит в формате анкеты и сохранит в электронном архиве.

Сервис «Контур.Фокус» мгновенно проверит контрагентов и отсеет тех, кто есть в списках террористов и экстремистов.

Система возьмет на себя всю проверку: определит уровень риска клиента и пробьет его по всем базам и перечням в соответствии с 115-ФЗ.

С 2018 года бухгалтеры на аутсорсе обязаны проверять клиентов перед заключением договора на ведение учета, отчетность и другие услуги в соответствии с действующим законом.

Не тратьте часы на ручной поиск данных о покупателях. Пока вы занимаетесь бизнес-процессами своей компании, сервис автоматически проведет обязательную идентификацию клиентов.

Обновляйте информацию по текущей клиентской базе в фоновом режиме. Никаких простоев в работе— все процессы автоматизированы и не требуют вашего участия.

Для работы в Фокусе не нужно скачивать приложение или устанавливать специальное ПО, все работает прямо через веб-браузер. У сервиса максимально простой интерфейс, который осваивается буквально за один день.

«Контур.Фокус» использует только действующие критерии закона. Аналитики сервиса сами отслеживают все изменения в нормативах — вам не придется постоянно мониторить нововведения.

Создайте собственную модель оценки рисков. Добавляйте нужные факторы, настраивайте их вес, загружайте внутренние списки подозрительных клиентов.

Сервис глубоко проанализирует клиента и присвоит ему точный уровень риска. Вы сами решаете, какие критерии важнее — платформа учтет ваши приоритеты.

В любой момент проверьте историю проверок конкретного клиента и доступ к отчетам. Так вы будете всегда уверены в соблюдении требований ПОД/ФТ и минимизируете риск наложения штрафов.

Автоматическая полная идентификация с оценкой рисков и готовым отчетом. Он позволит точно решить, стоит ли брать клиента на обслуживание.

Платформа проверит клиента и всех бенефициаров по 115-ФЗ. Результаты будут оформлены в анкете и сохранены в архиве для быстрого доступа в будущем.