Субъекты 115-ФЗ
Субъектами закона 115-ФЗ называют компании и индивидуальных предпринимателей, которые по закону отвечают за противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Их основные задачи: проверять своих клиентов, отслеживать подозрительные операции и сразу сообщать об этом в контролирующие органы.
Контур Комплаенс
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее
время!
Кому подходит «Контур.Фокус»
Банковские отделения
Сервис экономит время и силы ваших сотрудников на обязательных проверках по 115-ФЗ. Автоматически оценивает риски клиентов и готовит готовые отчеты для комплаенса.
ПодробнееЛомбарды
Сервис автоматически проведет идентификацию клиента и его бенефициара согласно 115-ФЗ. Результаты проверки представит в формате анкеты и сохранит в электронном архиве.
ПодробнееЛизинговые компании
Сервис «Контур.Фокус» мгновенно проверит контрагентов и отсеет тех, кто есть в списках террористов и экстремистов.
ПодробнееРиелторские агентства
Система возьмет на себя всю проверку: определит уровень риска клиента и пробьет его по всем базам и перечням в соответствии с 115-ФЗ.
ПодробнееБухгалтерии на аутсорсе
С 2018 года бухгалтеры на аутсорсе обязаны проверять клиентов перед заключением договора на ведение учета, отчетность и другие услуги в соответствии с действующим законом.
ПодробнееЮвелирные организации
Не тратьте часы на ручной поиск данных о покупателях. Пока вы занимаетесь бизнес-процессами своей компании, сервис автоматически проведет обязательную идентификацию клиентов.
ПодробнееСтраховые компании
Обновляйте информацию по текущей клиентской базе в фоновом режиме. Никаких простоев в работе— все процессы автоматизированы и не требуют вашего участия.
ПодробнееПочта
Для работы в Фокусе не нужно скачивать приложение или устанавливать специальное ПО, все работает прямо через веб-браузер. У сервиса максимально простой интерфейс, который осваивается буквально за один день.
ПодробнееЮридические фирмы
«Контур.Фокус» использует только действующие критерии закона. Аналитики сервиса сами отслеживают все изменения в нормативах — вам не придется постоянно мониторить нововведения.
ПодробнееКредитные кооперативы
Создайте собственную модель оценки рисков. Добавляйте нужные факторы, настраивайте их вес, загружайте внутренние списки подозрительных клиентов.
ПодробнееМикрофинансовые компании
Сервис глубоко проанализирует клиента и присвоит ему точный уровень риска. Вы сами решаете, какие критерии важнее — платформа учтет ваши приоритеты.
ПодробнееНекредитные финансовые организации
В любой момент проверьте историю проверок конкретного клиента и доступ к отчетам. Так вы будете всегда уверены в соблюдении требований ПОД/ФТ и минимизируете риск наложения штрафов.
ПодробнееУК фондов
Автоматическая полная идентификация с оценкой рисков и готовым отчетом. Он позволит точно решить, стоит ли брать клиента на обслуживание.
ПодробнееБукмекерские конторы
Платформа проверит клиента и всех бенефициаров по 115-ФЗ. Результаты будут оформлены в анкете и сохранены в архиве для быстрого доступа в будущем.
ПодробнееЧто умеет сервис?
Полный набор инструментов для управления рисками в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Успешное сотрудничество
с крупными компаниями
С 2009 года мы активно подключаем крупных и федеральных клиентов к продуктам и интеграционным решения СКБ Контур. Многие часы наработок и опыт наших сотрудников позволил наладить ЭДО, сдачу отчетности, проверку контрагентов ключевым игрокам на рынках энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать
с СКБ Контур прямо сейчас! Оставь заявку.
Заполните форму и нажмите «Отправить заявку». Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время и помогут подобрать выгодный тарифный план, а также расскажут о вариантах интеграции!
Ваши контактные данные
