Что требует закон
Во время проверок по Приказу № 230 от 5 декабря 2018 года инспекторы смотрят, выполняет ли компания или индивидуальный предприниматель основные требования закона. Проверяется следующее:
- Есть ли в организации внутренние правила контроля (ПВК) и назначен ли сотрудник, который отвечает за их исполнение.
- Разработаны ли внутренние документы, описывающие, как именно в компании осуществляется контроль для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
- Проводится ли идентификация клиентов, выгодоприобретателей и бенефициаров в соответствии с 115‑ФЗ, а также обновляются ли эти данные вовремя.
- Собирает ли организация информацию о цели и характере деловых отношений, финансовом положении и репутации клиента.
- Ведется ли учет и фиксация всех операций, подпадающих под обязательный контроль, включая сделки из пункта 2 статьи 7 115‑ФЗ.
- Передает ли компания сведения в Росфинмониторинг об операциях, которые требуют обязательного или дополнительного контроля.
- Соблюдаются ли правила блокировки денежных средств и имущества в установленных законом случаях.
- Проверяются ли клиенты на причастность к экстремистской или террористической деятельности, и сообщаются ли результаты проверки в уполномоченные органы.
- Приостанавливает ли организация операции с деньгами или имуществом, если выявлены основания для этого.
- Выполняются ли требования закона в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Что предлагает сервис Комплаенс
- Проводить полноценную идентификацию клиентов и бенефициаров в соответствии с 115‑ФЗ;
- Формировать и хранить подробные отчеты о проверках;
- Оценивать финансовое состояние, репутацию и риск‑профиль клиентов;
- Проверять клиентов по всем государственным перечням — от списков террористов и экстремистов до реестра организаций, связанных с распространением оружия массового уничтожения.
Проверка по требованиям 115‑ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуПреимущества для ювелирных компаний
Быстрая идентификация клиентов
Забудьте о долгих поисках и сравнениях данных вручную — «Контур.Фокус» автоматически выполнит проверку в соответствии с 115‑ФЗ, освободив ваше время для рабочих задач.
Комплексная проверка по всем базам
Сервис мгновенно сверяет сведения клиентов со всеми актуальными перечнями и списками регуляторов. Вам не нужно дополнительно собирать или обновлять данные — все уже включено в проверку
Готовая отчетность
Для каждого проверенного клиента система формирует подробный отчет, который можно сохранить, распечатать или предъявить при контрольных мероприятиях.
Интуитивно понятный интерфейс
Работа в сервисе не требует специальных навыков — достаточно ввести ИНН, чтобы «Контур.Фокус» автоматически начал проверку и отобразил результаты в удобном формате.
Возможности «Контур.Фокуса»
«Контур.Фокус» — это комплексное решение для контроля и оценки рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Оно помогает ювелирным организациям автоматизировать внутренние проверки, обеспечить полное соответствие требованиям законодательства и поддерживать репутацию надежного участника рынка.
Успешное сотрудничество
с крупными компаниями
С 2009 года мы активно подключаем крупных и федеральных клиентов к продуктам и интеграционным решения СКБ Контур. Многие часы наработок и опыт наших сотрудников позволил наладить ЭДО, сдачу отчетности, проверку контрагентов ключевым игрокам на рынках энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать с СКБ Контур прямо сейчас!