Контроль рисков и соблюдение 115-ФЗ
Платформа разработана для организаций, находящихся под надзором Центробанка, Росфинмониторингаи других участников, обязанных соблюдать нормы 115‑ФЗ.
Контур Комплаенс
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее
время!
Кому будет полезен сервис
Банковские учреждения
«Контур.Фокус» значительно снижает нагрузку на сотрудников, оптимизируя проверки клиентов по 115‑ФЗ. Платформа помогает оперативно определить уровень риска, подготовить детализированный отчёт и выполнить все регламентированные обязательства.
ПодробнееЛомбарды
Система автоматически выполняет полную идентификацию клиента и его бенефициара в соответствии с требованиями 115‑ФЗ. Результаты представлены в виде готовой анкеты, которая сохраняется в электронном хранилище для последующего доступа.
ПодробнееЛизинговые компании
Фокус выполняет идентификацию юридических лиц и физических лиц, проверяя их наличие в перечнях лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, в том числе по международным санкционным базам.
ПодробнееРиелторские агентства
Платформа детально проверит клиента, присваивает ему индивидуальный уровень риска и сверит данные с официальными источниками. Все проверки осуществляются в строгом соответствии с 115‑ФЗ и требованиями надзорных органов.
ПодробнееБухгалтерские компании
С 2018 года такие организации обязаны применять нормы 115‑ФЗ, включая обязательную идентификацию своих клиентов до заключения договора и в ходе дальнейшего обслуживания. Фокус автоматизирует выполнение этих процедур, обеспечивая их документальное подтверждение.
ПодробнееЮвелирные организации
Вы можете сосредоточиться на своей основной деятельности, а контроль за соблюдением требований 115‑ФЗ и проверку клиентов Фокус выполнит автоматически. Сервис избавит вас от необходимости вручную собирать информацию о контрагентах и контролировать риски.
ПодробнееВозможности платформы
Эффективные инструменты для управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в одном решении. Сервис автоматизирует основные этапы комплаенс‑проверок, обеспечивая прозрачность и достоверность данных.
Проверка по требованиям 115‑ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКонтур.Фокус
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Error: Contact form not found.
Единое пространство для управления рисками
Проверка и идентификация клиентов
Каждый субъект 115‑ФЗ обязан проводить идентификацию клиентов до начала сотрудничества и периодически актуализировать сведения. «Контур.Фокус» выполняет эти действия автоматически, четко придерживаясь требований законодательства
Автоматический риск‑скоринг
В систему встроены отраслевые шаблоны и гибкие скоринговые модели, учитывающие свыше 70 критериев. Вы можете настроить собственные правила оценки и распределить весовые баллы в соответствии с ПВК вашей организации.
Комплексные перечни и базы данных
Фокус объединяет в одной анкете все обязательные списки — политически значимые лица (ПДЛ), санкционные перечни, данные о террористах, экстремистах и лицах, связанных с распространением оружия массового поражения.
Анкетирование юридических
и физических лиц
В соответствии с Положениями Банка России № 499‑П и № 444‑П субъекты 115‑ФЗ обязаны формировать и хранить анкеты клиентов. В Фокусе можно быстро проверить клиента по ФИО или ИНН, после чего автоматически создать анкету и сохранить её в персональном профиле.
Проверка публичных должностных лиц
Система выявляет связь клиента с российскими или зарубежными политически значимыми лицами и предоставляет соответствующие результаты проверки.
Массовые проверки клиентских баз
Платформа способна обрабатывать большой объём данных, сверяя клиентов с санкционными, официальными и внутренними пользовательскими списками.
Мониторинг изменений
Функция «Наблюдение» уведомит о любых изменениях в регистрационных данных контрагента, помогая своевременно реагировать и поддерживать актуальность клиентской базы.
Успешное сотрудничество
с крупными компаниями
С 2009 года мы активно подключаем крупных и федеральных клиентов к продуктам и интеграционным решения СКБ Контур. Многие часы наработок и опыт наших сотрудников позволил наладить ЭДО, сдачу отчетности, проверку контрагентов ключевым игрокам на рынках энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать
с СКБ Контур прямо сейчас! Оставь заявку.
Заполните форму и нажмите «Отправить заявку». Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время и помогут подобрать выгодный тарифный план, а также расскажут о вариантах интеграции!
Ваши контактные данные
