Контроль рисков и соблюдение 115-ФЗ
Платформа разработана для организаций, находящихся под надзором Центробанка, Росфинмониторингаи других участников, обязанных соблюдать нормы 115‑ФЗ.
Кому будет полезен сервис
Банковские учреждения
«Контур.Фокус» значительно снижает нагрузку на сотрудников, оптимизируя проверки клиентов по 115‑ФЗ. Платформа помогает оперативно определить уровень риска, подготовить детализированный отчёт и выполнить все регламентированные обязательства.
ПодробнееЛомбарды
Система автоматически выполняет полную идентификацию клиента и его бенефициара в соответствии с требованиями 115‑ФЗ. Результаты представлены в виде готовой анкеты, которая сохраняется в электронном хранилище для последующего доступа.
ПодробнееЛизинговые компании
Фокус выполняет идентификацию юридических лиц и физических лиц, проверяя их наличие в перечнях лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, в том числе по международным санкционным базам.
ПодробнееРиелторские агентства
Платформа детально проверит клиента, присваивает ему индивидуальный уровень риска и сверит данные с официальными источниками. Все проверки осуществляются в строгом соответствии с 115‑ФЗ и требованиями надзорных органов.
ПодробнееБухгалтерские компании
С 2018 года такие организации обязаны применять нормы 115‑ФЗ, включая обязательную идентификацию своих клиентов до заключения договора и в ходе дальнейшего обслуживания. Фокус автоматизирует выполнение этих процедур, обеспечивая их документальное подтверждение.
ПодробнееЮвелирные организации
Вы можете сосредоточиться на своей основной деятельности, а контроль за соблюдением требований 115‑ФЗ и проверку клиентов Фокус выполнит автоматически. Сервис избавит вас от необходимости вручную собирать информацию о контрагентах и контролировать риски.
ПодробнееВозможности платформы
Эффективные инструменты для управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в одном решении. Сервис автоматизирует основные этапы комплаенс‑проверок, обеспечивая прозрачность и достоверность данных.
Проверка по требованиям 115‑ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуЕдиное пространство для управления рисками
Проверка и идентификация клиентов
Каждый субъект 115‑ФЗ обязан проводить идентификацию клиентов до начала сотрудничества и периодически актуализировать сведения. «Контур.Фокус» выполняет эти действия автоматически, четко придерживаясь требований законодательства
Автоматический риск‑скоринг
В систему встроены отраслевые шаблоны и гибкие скоринговые модели, учитывающие свыше 70 критериев. Вы можете настроить собственные правила оценки и распределить весовые баллы в соответствии с ПВК вашей организации.
Комплексные перечни и базы данных
Фокус объединяет в одной анкете все обязательные списки — политически значимые лица (ПДЛ), санкционные перечни, данные о террористах, экстремистах и лицах, связанных с распространением оружия массового поражения.
Анкетирование юридических
и физических лиц
В соответствии с Положениями Банка России № 499‑П и № 444‑П субъекты 115‑ФЗ обязаны формировать и хранить анкеты клиентов. В Фокусе можно быстро проверить клиента по ФИО или ИНН, после чего автоматически создать анкету и сохранить её в персональном профиле.
Проверка публичных должностных лиц
Система выявляет связь клиента с российскими или зарубежными политически значимыми лицами и предоставляет соответствующие результаты проверки.
Массовые проверки клиентских баз
Платформа способна обрабатывать большой объём данных, сверяя клиентов с санкционными, официальными и внутренними пользовательскими списками.
Мониторинг изменений
Функция «Наблюдение» уведомит о любых изменениях в регистрационных данных контрагента, помогая своевременно реагировать и поддерживать актуальность клиентской базы.
Успешное сотрудничество
с крупными компаниями
С 2009 года мы активно подключаем крупных и федеральных клиентов к продуктам и интеграционным решения СКБ Контур. Многие часы наработок и опыт наших сотрудников позволил наладить ЭДО, сдачу отчетности, проверку контрагентов ключевым игрокам на рынках энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать с СКБ Контур прямо сейчас!