Преимущества для лизинговых компаний
Компании, которые занимаются лизингом, должны соблюдать закон № 115‑ФЗ, направленный на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это значит, что лизингодатель обязан:
- создать и утвердить внутренние правила по финансовому контролю и регулярно их обновлять;
- проверять личность клиента перед началом работы с ним;
- определить, кто является настоящим владельцем бизнеса (бенефициаром);
- установить, не относится ли клиент или его родственники к публичным должностным лицам;
- не реже одного раза в год обновлять данные о клиентах;
- регулярно сверять список клиентов с государственными перечнями лиц, связанных с терроризмом или экстремизмом, и при совпадениях сразу блокировать их средства и сообщать об этом в соответствующие органы;
- хранить документы и результаты проверок минимум пять лет после окончания сотрудничества;
- фиксировать случаи отказа в заключении или прекращении договора и сообщать о них;
- направлять в Росфинмониторинг информацию о подозрительных или контролируемых операциях;
- по запросу государственных органов предоставлять данные, полученные во время внутреннего финансового контроля.
Проверка по требованиям 115‑ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуЧто вы получаете с «Контур.Фокусом»
Автоматизированный сбор информации
Система самостоятельно соберёт и проверит все необходимые идентификационные сведения. Вам не придётся объединять данные вручную.
Надёжное электронное хранение
Вся информация сохраняется в защищённом облачном архиве на любой период времени. Воспользоваться документами можно в любое время и из любого места.
Массовая проверка клиентов
Проводите комплексную сверку тысяч контрагентов за считанные минуты. Все результаты можно выгрузить в едином структурированном отчёте
Интуитивный интерфейс без настройки
Подключиться к «Контур.Фокусу» можно в день обращения — без дополнительного обучения и долгой подготовки. Сервис полностью готов к работе и понятен даже новым пользователям.
Успешное сотрудничество
с крупными компаниями
С 2009 года мы активно подключаем крупных и федеральных клиентов к продуктам и интеграционным решения СКБ Контур. Многие часы наработок и опыт наших сотрудников позволил наладить ЭДО, сдачу отчетности, проверку контрагентов ключевым игрокам на рынках энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать с СКБ Контур прямо сейчас!