Законодательные обязательства
Агентства недвижимости — это индивидуальные предприниматели и организации, работающие посредниками при операциях купли‑продажи, аренды или обмена объектов недвижимости. В соответствии с законом 115‑ФЗ им необходимо выполнять следующие требования:
- Разработать, утвердить и внедрить внутренние правила контроля (ПВК);
- Проводить комплексную проверку каждого клиента до начала сотрудничества;
- Регулярно сверять базу клиентов с перечнем лиц и организаций, подозреваемых в причастности к экстремистской или террористической деятельности. При совпадении данных — заморозить активы и уведомить надзорные органы;
- Актуализировать сведения о клиентах минимум раз в год.
С января 2021 года риелторы не должны отчитываться перед Росфинмониторингом о сделках, сумма которых превышает 3 миллиона рублей. Однако при возникновении подозрений в нелегальном характере сделки сообщение в Федеральную службу всё равно требуется — независимо от суммы или типа операции.
Проверка по требованиям 115‑ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуПреимущества для агентства
Быстрая проверка клиентов
Получайте результат идентификации и оценки рисков всего за несколько минут. Все актуальные требования регулятора система отслеживает автоматически, обновляя алгоритмы проверки без вашего участия.
Удобное хранение документов
Вся информация о проверках и карточках клиентов сохраняется в одном электронном архиве. Это упрощает анализ истории взаимодействий и помогает при необходимости быстро предоставить данные контролирующим органам.
Мониторинг изменений
Настройте оповещения ивам на почту будут приходить письма каждый раз когда: у клиента изменяются данные, возникает новая информация о рисках. Такой подход помогает соблюдать требования закона на протяжении всего цикла работы с клиентом.
Простое управление
Сервис «Контур.Фокус» не требует сложной установки — он работает прямо в браузере. Использование платформы максимально простое. Чтобы изучить особенности работы и самостоятельно запустить проверку потребуется не всего несколько минут.
Возможности сервиса
Решение предназначено для системного управления рисками в сфере противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма. Сервис помогает риелторам обеспечить прозрачность сделок, автоматизировать проверки и сохранять полное соответствие требованиям действующего законодательства.
Успешное сотрудничество
с крупными компаниями
С 2009 года мы активно подключаем крупных и федеральных клиентов к продуктам и интеграционным решения СКБ Контур. Многие часы наработок и опыт наших сотрудников позволил наладить ЭДО, сдачу отчетности, проверку контрагентов ключевым игрокам на рынках энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать с СКБ Контур прямо сейчас!