Обязанности по законодательству
Закон 115-ФЗ требует от банков: перед началом работы с клиентами проводить их идентификацию и определять уровень риска. В дальнейшем эти сведения нужно регулярно обновлять. За несоблюдение грозят серьезные меры — штрафы до 1 млн рублей (в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ), приостановка деятельности и даже отзыв лицензии (в соответствии со ст. 74 Закона №86-ФЗ).
Ключевые преимущества для банков
Моментальная верификация
Забудьте о ручном поиске данных по разным базам. Система за считанные секунды проверит клиента по всем параметрам 115-ФЗ, включая реестр официальный реестр ПДЛ и списки отказников по Положению 764-П ЦБ.
Бесшовная интеграция
Подключите «Контур.Фокус» к вашей банковской информационной системе через удобный API. Данные будут автоматически интегрироваться в рабочие процессы без лишних действий.
Интуитивно понятный интерфейс
Использование сервиса не требует специальных знаний или обучения. Все выстроено просто и понятно. Заходите в браузер — и сразу приступаете к работе без инструкций и сложных настроек.
Гибкая персонализация проверок
Создавайте собственные алгоритмы оценки с учетом особенностей и внутреннего распорядка вашего банка и правил комплаенса. Вы сами определяете приоритетные критерии риска.
Полный контроль операций
Вы всегда можете лично проверить статус верификации любого клиента и получить доступ к его отчету. Никаких сомнений в выполнении обязательств перед регулятором.
Готовые аналитические отчеты
Платформа мгновенно генерирует подробный отчет, в котором четко прописано, какие именно факторы повлияли на финальную оценку уровня риска клиента. Это ускоряет принятие окончательного решения о дальнейшем сотрудничестве
Что умеет сервис?
Инструменты для управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Проверка по требованиям 115‑ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуУспешное сотрудничество
с крупными компаниями
С 2009 года мы активно подключаем крупных и федеральных клиентов к продуктам и интеграционным решения СКБ Контур. Многие часы наработок и опыт наших сотрудников позволил наладить ЭДО, сдачу отчетности, проверку контрагентов ключевым игрокам на рынках энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать с СКБ Контур прямо сейчас!