Нормы законодательства
С 2018 года бухгалтерские фирмы и фрилансеры, которые ведут чужую отчетность, обязаны соблюдать закон №115-ФЗ. Главное правило простое — проверять клиента перед подписанием договора и при любых финансовых операциях. Штраф за нарушение серьезный: минимум 50 000 ₽ для ИП и компаний (ст. 15.27 КоАП РФ).
Изначально закон обязал проверять тех, кто ведет бухучет и от имени клиента занимается финансами или имуществом. Это включает постановку учета, составление отчетности, управленческие расчеты и другие денежные операции для бизнеса.
Росфинмониторинг в письме от 19.06.2018 №54 разъяснил: помощь бизнесу — это юридические, бухгалтерские или IT-услуги, где нужны профессиональные знания. А бухгалтерская помощь — это учет, отчеты, работа с документами, советы и подача данных в налоговую. Поэтому аутсорсинговые бухгалтерии теперь подчиняются 115-ФЗ.
Проверка по требованиям 115‑ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуПочему это удобно
Мгновенная проверка
«Контур.Фокус» самостоятельно анализирует сведения о юридических и физических лицах в рамках закона № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сервис определяет степень риска по каждому контрагенту и формирует готовый отчет для внутреннего контроля.
Всегда актуальные данные
Все источники регулярно обновляются. При любом изменении законодательства в области ПОД/ФТ система автоматически корректирует алгоритмы проверки и требования к идентификации.
Без изменений в рабочем процессе
Внедрение новых норм не потребует перенастройки ваших бизнес‑процессов или дополнительного найма сотрудников. «Контур.Фокус» берет на себя весь цикл — от проверки клиентов до подготовки формализованного отчета.
Индивидуальные параметры анализа
Вы можете выстроить собственные сценарии проверки, учитывая специфические риски и внутренние стандарты комплаенса. Настройка моделей позволяет гибко управлять политикой контроля контрагентов.
Возможности платформы
«Контур.Фокус» предлагает полный набор инструментов для оценки и снижения рисков, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Успешное сотрудничество
с крупными компаниями
С 2009 года мы активно подключаем крупных и федеральных клиентов к продуктам и интеграционным решения СКБ Контур. Многие часы наработок и опыт наших сотрудников позволил наладить ЭДО, сдачу отчетности, проверку контрагентов ключевым игрокам на рынках энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать с СКБ Контур прямо сейчас!