Нормативные обязанности
В соответствии с Федеральным законом № 115‑ФЗ юристы, адвокаты и организации, оказывающие юридические услуги, обязаны проводить ряд процедур, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.
Чтобы соответствовать требованиям закона, необходимо выполнять следующие действия:
- Разработать и утвердить внутренние правила, регулирующие порядок проверки клиентов и контроля операций.
- Назначить сотрудника, который будет отвечать за соблюдение этих правил и контролировать внутренние процессы.
- Зарегистрироваться на официальном портале Росфинмониторинга и вести работу через личный кабинет.
- Проверять каждого клиента до начала сотрудничества, подтверждая его личность и достоверность предоставленных данных.
- Оценивать степень риска, связанную с каждым клиентом, и относить его к соответствующей категории.
- Установить, кто является фактическим владельцем компании (бенефициаром), и проверить его личность.
- Обновлять информацию о клиентах как минимум раз в год, чтобы данные всегда оставались актуальными.
- Фиксировать и сообщать в уполномоченные органы о всех случаях отказа от сотрудничества или расторжения договоров.
- Передавать в Росфинмониторинг информацию о любых операциях, которые могут показаться подозрительными.
- По запросу ведомства предоставлять данные, собранные в рамках внутреннего контроля.
- Хранить документы и анкеты клиентов не меньше пяти лет после окончания деловых отношений.
- Сверять свою клиентскую базу с официальными списками лиц, причастных к экстремизму или терроризму, и при обнаружении совпадений — блокировать активы и немедленно уведомлять соответствующие органы.
Проверка по требованиям 115‑ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКонтур.Фокус
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Ошибка: Контактная форма не найдена.
В чем плюсы сервиса «Конутр.Фокус»
Автоматизация проверок
Процесс идентификации проходит без участия специалиста: система выполняет все необходимые проверки по критериям 115‑ФЗ за несколько минут, что значительно снижает нагрузку на команду и минимизирует человеческий фактор.
Актуальные сведения
«Контур.Фокус» использует только проверенные источники и ежедневно обновляет базы данных. Аналитики сервиса отслеживают все изменения законодательства, поэтому пользователи всегда работают по действующим требованиям без дополнительного контроля со своей стороны.
Соответствие нормативам
Результаты проверок автоматически архивируются в безопасном электронном хранилище, где к ним можно получить доступ в любое время. Данные можно выгрузить, распечатать и предъявить при проверке со стороны регулятора.
Гибкость интеграции
Платформа доступна для работы через браузер или может быть встроена во внутренние информационные системы компании. Стоимость использования зависит от объема проверок и масштаба клиентской базы.
Возможности сервиса
Инструмент объединяет технологии управления рисками и контроля операций в рамках законодательства о борьбе с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма.
Успешное сотрудничество
с крупными компаниями
С 2009 года мы активно подключаем крупных и федеральных клиентов к продуктам и интеграционным решения СКБ Контур. Многие часы наработок и опыт наших сотрудников позволил наладить ЭДО, сдачу отчетности, проверку контрагентов ключевым игрокам на рынках энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать с СКБ Контур прямо сейчас!
