Законодательные требования
Страховые компании (кроме страховщиков медицинских организаций) входят в число организации, которые должны действовать в соответствии со 115-ФЗ. То есть они обязаны проводить полную проверку клиента до начала сотрудничества с ним. Каждому клиенту присваивается уровень риска, а его данные подлежат регулярному обновлению.
По закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации», при неоднократном нарушении субъектом требований, прописанных в 6-ой и 7-ой статьях 115-ФЗ, могут повлечь следующие последствия:
- Основание для приостановления действия лицензии на осуществление страховой деятельности;
- Отзыв лицензии, если в течение года она уже приостанавливалась по аналогичной причине.
Проверка по требованиям 115‑ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКонтур.Фокус
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Преимущества Фокуса для страховщиков
Моментальная проверка клиентов
Больше не нужно вручную искать информацию в базах Росфинмониторинга. Сервис осуществляет полную проверку контрагента и возвращает точный результат за несколько минут, освобождая специалистов от рутинной работы.
Автообновления данных
Система самостоятельно отслеживает изменения по вашим клиентам и актуализирует данные без участия сотрудников. Это обеспечивает соответствие 115‑ФЗ в любой момент времени.
Корректное заполнение документов
Проверки выполняются по установленным методикам и официальным источникам данных. Исключается человеческий фактор, а готовые отчеты можно сразу включать в корпоративные документы или показывать регулятору.
Снижение правовых рисков
Используя «Контур.Фокус», вы своевременно выполняете все предписания законодательства и минимизируете вероятность штрафов, предписаний и блокировок деятельности.
Возможности решения
«Контур.Фокус» предлагает комплексные инструменты для идентификации клиентов, анализа их благонадежности и соблюдения норм законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Успешное сотрудничество
с крупными компаниями
С 2009 года мы активно подключаем крупных и федеральных клиентов к продуктам и интеграционным решения СКБ Контур. Многие часы наработок и опыт наших сотрудников позволил наладить ЭДО, сдачу отчетности, проверку контрагентов ключевым игрокам на рынках энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать с СКБ Контур прямо сейчас!
