Нормативные обязательства
В соответствии с положениями Федерального закона № 244‑ФЗ «О государственном регулировании организации и проведения азартных игр…» все организаторы азартных игр, в том числе букмекерские конторы и тотализаторы, должны проверять участников перед тем, как принять ставку. Согласно требованиям законодательства им необходимо:
- Разработать и внедрить внутренний регламент противодействия отмыванию доходов;
- Назначить ответственного сотрудника, обеспечивающего реализацию этих правил;
- Зарегистрироваться в системе Росфинмониторинга и подключить личный кабинет;
- Проводить полную многоуровневую идентификацию клиентов до начала предоставления услуг;
- Классифицировать каждого клиента по уровню риска;
- Определять и идентифицировать конечных бенефициаров клиентов;
- Актуализировать сведения как минимум раз в год;
- Предоставлять сотрудникам Росфинмониторинга информацию обо всех случаях отказа от заключения договора или его расторжения;
- Сообщать в надзорные органы о всех операциях, подпадающих под обязательный контроль, и обо всех подозрительных действиях;
- По запросу предоставлять данные, собранные в результате внутреннего мониторинга;
- Хранить документацию с идентификационными сведениями не менее пяти лет после окончания отношений;
- Проводить регулярную сверку базы клиентов с официальным перечнем лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, и при совпадении данных — блокировать активы и уведомлять компетентные органы.
Кроме того, органам надзора букмекерские компании должны иметь возможность предоставить данные о:
- Целях и предполагаемом характере сотрудничества с клиентом;
- Финансовом положении, деловой репутации;
- Источниках происхождения средств, задействованных в транзакциях;
Проверка по требованиям 115‑ФЗ
Комплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Базовый 30
Быстрая проверка клиентов по 115-ФЗ
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Идентификация 30 ЮЛ в год
56 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про
Проверки по 115-ФЗ и по регламентам компании
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Настройка рисковых критериев
- Массовая загрузка анкет
193 200 ₽ / в год
Отправить заявкуКомплаенс Про и санкции
Проверки по 115-ФЗ и санкционным спискам
Для доступа нужна лицензия ЦБ
- Изучение и проверка клиентов, их представителей и конечных бенефициаров.
- Сверка по обязательным государственным и международным перечням.
- Оценка риска клиента.
- Скоринговая оценка по готовым шаблонам.
- Формирование подробного отчёта о результатах проверки.
- Хранение истории всех проведённых проверок.
- Настройка собственных критериев для оценки.
- Проверка по действующим санкционным спискам и указам.
355 400 ₽ / в год
Отправить заявкуКонтур.Фокус
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Преимущества использования сервиса
Автоматическая проверка
Сервис избавит вас от ручных проверок и выполнит идентификацию клиента и его бенефициара в соответствии с законом в течение нескольких минут.
Достоверные и новые сведения
«Контур.Фокус» самостоятельно обновляет алгоритмы проверки и базы данных в соответствии с последними изменениями закона, поэтому вы всегда работаете по актуальным критериям, не заботясь об отслеживании обновлений.
Безопасное хранение данных
Все анкеты клиентов сохраняются в защищённом электронном архиве. Доступ к ним возможен в любой момент, что упрощает подтверждение проверок во время контрольных мероприятий.
Гибкие возможности подключения
Работайте там, где вам удобно — в браузере или напрямую из внутренней информационной системы компании. Стоимость использования зависит только от числа проверенных клиентов.
Возможности решения
«Контур.Фокус» — это инструмент для комплексного управления рисками в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. С его помощью букмекерские компании смогут автоматизировать проверки, снизить вероятность нарушений законодательства и обеспечить полную прозрачность своей деятельности.
Успешное сотрудничество
с крупными компаниями
С 2009 года мы активно подключаем крупных и федеральных клиентов к продуктам и интеграционным решения СКБ Контур. Многие часы наработок и опыт наших сотрудников позволил наладить ЭДО, сдачу отчетности, проверку контрагентов ключевым игрокам на рынках энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать с СКБ Контур прямо сейчас!
